招集ご通知 株主総会 | 大塚商会

証 券 コ 野 4 貸 買 8

「買 日

株 主 各

東 京 都 千 区 飯 橋 目 1 8 番

株 式 会 社 大 塚 商 会

表 締役社長 大 塚 裕

第53回定時株主総会招集 通知

拝啓 素 格 配 厚く御礼申

当 社 第 監」 回 定 時 株 主 総 会 開 催 い

出席く い う 通知申

当日 出席願え い場合 以 い 方法

議決権を行使 ま 手数 後 株主総会

参考書類を 検討 うえ 成26 26日 水曜日 午後 時30分

ま 議決権を行使 く いま う 願い申 ま

［郵送 議決権行使 場合が

議決 行使書用紙 議案 対 否 表示 うえ 行使期

限 到着 う 返 く い

［イン ネッ 等 議決権行使 場合］

当社指定 議決 行使 Ｍ図図Ｕ野景景与与与普与Ｊ継監4普ＳＪ図 セ

い 議決 行使書用紙 右片 表示 議決 行使コ

及び ワ 利用 うえ 面 案 行使期限

議案 対 否 入力く い

ン 等 議決 行使 ン 等

議決 行使 い 4」頁 4監頁 確認く い う

願いい

敬 具

．日 時 「買 「貸日 木曜日 午前10時

．場 所 東京都千 区飯 橋 目18番

大塚商会本社ビ 階 大会議室

尾 会場 案 参照く い

1

株主各

．目 的 事 項

報 告 事 項 第監」期 「監 日 「監 1「 」1日

業報告 連結計算書類 び 会計 査人及び 査役会

連結計算書類 査結果報告 件

第監」期 「監 日 「監 1「 」1日 計

算書類報告 件

決 議 事 項

議案 余金処 件

．招集 あ 決定事項

。 )議決 行使書面 い 議案 否 意思表示 い場合 意思

表示 扱わ い

。 ) ン 等 方法 複数回 議決 行使 場合

行わ 効 議決 行使 扱いい

。 )議決 行使書面 ン 等 方法 複 議決 行使

場合 ン 等 議決 行使 効

扱いい

。 )議決 統 行使 場合 株主総会 日 日前 議決

統 行使 行う 理 書面 当社 通知く い

当日 出席 手数 議決 行使書用紙 会場 提出く い

う 願い申

株主総会参考書類 び 業報告 計算書類及び連結計算書類 修 生 場合 ン 当社 Ｍ図図Ｕ野景景与与与普Ｔ図ＸつＰＦ-ＸＭＴＰＦじ普続Ｔ普ＯＵ 掲載

い

「

株主各

提供書面

事 業 報 告

「監 日

「監 1「 」1日

．企業集団 現況

。1) 当事業 度 事業 状況

業 経過及び 果

当連結会計 。 「監 日～ 「監 1「 」1日) わ 国

経済 各種政策 徐々 効果 現 気 緩や 回復

う 経済状況 あ 国 企業 ．賜投資 ＜じＳＩＴ与Ｘ ＝５

終了 向 い換えや節電対策 B（５。 業 計 )構築

等 端 活用 需要 あ 底堅く 移

う 環境 い 当社 客様 目線 信頼 応

え ．賜 元気 「監 ン 掲 客様

接 強 具体的 ．賜活用術やソ ュ ョン 提案 コ 削

減や生産性向 競 力強 繋 提案 節電対策 効

提案 積極的 行い 魅力あ 商品 品揃

え 企業活動 生産性向 や 荷軽減 支援 保 ュ

開 強

結 果 当 連 結 会 計 売 監 , 買 4 監 億 重監 万 。 前 期 比

重普監 増) 営業利益 増 伴う売 総利益 増加 販売

費及び 般管理費 コン 」」重億 万 。前 期比「0普0

増) 経常利益 当期純利益 連結子会社 い 倒引当

金繰入 生 第 四半期 い 営業外費用10億買買 万 計

経常利益」」監億 万 。前 期比1監普「 増) 当期純利益「0「億

貸1 万 。前 期比「4普監 増)

」

当 業 業 状況

業 状況 次 あ

お ン ョン 業が

コン ン 設計 開 搬入設置工 ワ

構築 適 提供 ン ョン 業

．賜投資 積極的 企業 需要や ＜じＳＩＴ与Ｘ ＝５ 終了 向 い

換え需要 節電対策需要 掴 ソコンや複写機等 販売 数 伸

売 」,」「0億買貸 万 。前 期比14普買 増)

お 業が

供給 ソ 保 ン ソ

ン 等 入 や企業活動

業 通信販売 業

。*) 保 等 前 期比増 売 「,」18億買8 万 。前

期比「普重 増)

* ２ＦじＳ図ＪＳＦＳ続Ｊ, ７ＪＵＦじＷ ＦＳＩ ４ＵＪＷＦ図じＴＳ：消耗品 補

修用品 企業 日常的 使用 用品

業 中核 担う 業 ン

業 区 売

ン ョ ン 業 」」「,0買貸 万 業 「」1,8買8 万 買監8 万

合 計 監買4,監重監 万

注 セ ン 間 引 い 相殺消去

4

当 業 業 状況

設備投資 状況

当連結会計 中 い 実施い 企業 団 設備投資 総

4監 億 貸買 万 前 連 結 会 計 比 41 万 減 少

当連結会計 中 得 主要設備 状況 次 あ

当連結会計 中 得 主要設備

機 器 等 設置場所 投 資

コ ン ュ 及 び 等

全国 業所

1,1貸監 万

ソ 」,014 万

注 コン ュ 及び 等 い 部 調遉

資金調遉 状況

当連結会計 増資 社債 行 資金調遉 あ

設備投資資金 自己資金 い

監

当 業 業 状況

。2) 直前 事業 度 産 び損益 状況

企業 団 産及び損益 状況

区

第 監0 期

。 「「 1「 期)

第 監1 期

。 「」 1「 期)

第 監「 期

。 「4 1「 期)

第 監」 期

。当連結会計 )

。 「監 1「 期) 売 。 万 ) 4買」,4重」 4貸8,「1監 監1監,貸貸1 監買4,監重監 経 常 利 益。 万 ) 1重,監08 「」,」1監 「重,0貸重 」」,監0監 当 期 純 利 益。 万 ) 10,買」1 1「,貸44 1買,「貸貸 「0,「貸1 株 当 当 期 純 利 益 。 ) 」」買普4「 40」普「8 監1監普11 買41普4重 総 資 産。 万 ) 「1」,401 「「重,買10 「監」,1監8 「貸重,監8重 純 資 産。 万 ) 108,重」1 11貸,」8監 1「重,「買8 14監,0買買 株当 純資産 。 ) 」,4「監普買貸 」,買重0普81 4,0買監普4」 4,監買1普買0

第監0期

「「 連結業績 外需主 国 気 緩や 回復傾向

企業 益 改善や企業倒産件数 減少 明 出 夏場 降

急激 や 影響 定 海外経済等 気 足踏 状態

売 4,買」4億 前 期比貸普8 増 営業利益1重0億 前

期比18普1 増 経常利益1重監億 前 期比18普8 増 当期純利益

10買億 前 期比「1普1 増

第監1期

「」 連結業績 当初回復基調 移 い 国 気 東日 大

震災や 洪水被害 影響 況 海外経済 行 透明

層 や株 節電対策やB（５構築 関連 ．賜需要

掴 売 4,貸8「億 前 期比」普「 増 営業利益「」0億 前

期比「1普監 増 経常利益「」」億 前 期比1重普監 増 当期純利益1「貸

億 前 期比1重普重 増

買

直前 業 産及び損益 状況

第監「期

「4 連結業績 当初緩や 回復基調 あ 国 気 世界的

気減速 影響 半 行 透明 状況 国 企業

．賜投資 慎 動 節電対策や 等 端

活用 ．賜需要 掴 売 監,1監貸億 前 期比貸普重 増 営業利益

「8「 億 前 期比「「普」 増 経常利益「重0 億 前 期比「4普貸 増

当期純利益1買「億 前 期比「貸普貸 増

第監」期

当期 連結業績 前 。1)当 業 業 状況

業 経過及び 果 載 あ

当社 産及び損益 状況

区

第 監0 期

。 「「 1「 期)

第 監1 期

。 「」 1「 期)

第 監「 期

。 「4 1「 期)

第 監」 期

。当 業 )

。 「監 1「 期) 売 。 万 ) 4」「,重1重 444,買「監 4貸4,「監重 監「1,買「」 経 常 利 益。 万 ) 18,「8「 「1,買「8 「買,0監」 」1,監」0 当 期 純 利 益。 万 ) 10,018 1「,監1重 14,監00 1重,貸0」 株 当 当 期 純 利 益 。 ) 」1貸普0」 」重買普1買 4監8普8貸 買「」普監1 総 資 産。 万 ) 「04,0重8 「1貸,貸重貸 「」貸,監」重 「買「,411 純 資 産。 万 ) 10」,」4買 111,監40 1「1,監「0 1」買,監」「 株当 純資産 。 ) 」,「貸0普」1 」,監「重普買」 」,84監普4買 4,」「0普監「

貸

直前 業 産及び損益 状況

。3) 重要 親会社 び子会社 状況

親会社 状況

当 項 あ

要 子会社 状況

資 金 万

当社 議決 比率

。財)

主要 業 容

㈱ 400 100普0 ソ 開 販売

㈱ ン 4重重 100普0

電気通信工 装工 保

管理

㈱ 80 100普0

ソ 開 コン

業

㈱ ワ 監8監 81普監

ワ 関連製品 販売 技 術

㈱ 監0 100普0

ソコン周辺機器 修理 復

㈱ 400 100普0

ワ 全般

大塚 ㈱ 監0 100普0 自動車整備 金 保険 理店業

注 議決 比率 表示 満 端数 捨 表示

。4) 対処 課

当社 経営環境や経営課 変 柔軟 対応 う経

営 質 充実 引顧客 深耕 大 軸 総合力 活 益力

向 売 伸長

対処 課

経営力 強

各 業 評価徹底 経営資源 適配

開 体制 強

ワン 運営体制 強

人 育

組 い

株主 皆様 う 当社 組 対 理解

相変 支援 願い申

8

要 親会社及び子会社 状況 対処 課

。5) 主要 事業内容 「監 1「 」1日現

業 容 主 要 製 品

ン ョ

ン 業

コン ン やソ 販売

ソ 開 機器 搬入設置 ワ 工 等

業 供給 保 業 支援 等

保 管理 自動車整備 金 保険 理店業等

当社 情報 構築 稼動 業領域

ン ョン 業 稼動 業領域

業 主 業

具体的 業 容 コン ン 構築

供 給 運 用 支 援 業 支 援 等 あ 複 写 機 コ ン ュ

Ａ 電 機 回線等 必要 機器やソ

び 関連 幅広く提供 ワン ソ ュ ョン ワン

大 特長

当社 業 ン ョン 業

業及び 区 容 あ

。6) 主要 営業拠点 「監 1「 」1日現

当社

社 ：東京都千 区飯 橋 目18番

支社 ：関西支社 大阪 福島区

業部： Ａ 業部 東京都千 区

業部 東京都千 区

業部 東京都千 区

業部 東京都千 区

重

主要 業 容 主要 営業

地域営業部 支店

地域営業部 支店

称 所 地 称 所 地

中央第 営業部 東京都中央区 幌支店 幌 中央区

中央第 営業部 東京都港区 支店 宮城 区

神奈 営業部 浜 神奈 区 都宮支店 栃木県 都宮

城西営業部 東京都新宿区 中部支店 中区

多摩営業部 東京都立 京都支店 京都 中京区

城 営業部 東京都豊島区 神戸支店 神戸 中央区

関東営業部 い 中央区 広島支店 広島 中区

京葉営業部 千葉県船橋 九 支店 福岡 博多区

大阪 営業部 大阪 福島区 大阪 営業部 大阪 福島区

称 所 地

ン セン 東京都千 区

セ ン 東京都大 区 大阪 西淀 区

セ ン 千葉県

ュ や 静岡県熱海 所

主要 子会社

称 所 地 称 所 地

㈱ 東京都墨 区 ㈱ 千葉県習志

㈱ ン 東京都新宿区 ㈱ 東京都文京区

㈱ 東京都文京区 大塚 ㈱ 東京都足立区

㈱ ワ 東京都千 区

10

主要 営業

。7) 使用人 状況 「監 1「 」1日現

企業 団 使用人 状況

使用人数 前連結会計 比増減

8,108 1,18監 監 増 貸買 増

注 使用人数 常勤 就業人員数 社外 出向者 除 入出向者 含 臨時

業員数 外数 載

臨時 業員 契約社員 及び人 会社 派遣社員 含

当社 使用人 状況

使用人数 前 業 比増減 均 齢 均勤 数

買,買」4 貸重」 4 減 8 減 」重普4歳 1監普監 注 使用人数 常勤 就業人員数 当社 社外 出向者 除 社外 当社 入出

向者 含 臨時 業員数 外数 載

臨時 業員 契約社員 人 会社及び関連子会社 派遣社員 含

。8) 企業集団 主要 借入先 状況 「監 1「 」1日現

借 入 借 入

株 式 会 社 浜 銀 行 1,重監0 万

株式会社 菱東 京 銀行 1,重監0 万

株 式 会 社 銀 行 1,4監0 万

。9) そ 他企業集団 現況 関 重要 事項

当連結会計 「監 公表い

当社連結子会社 あ 株式会社 ン 元 業員 行

覚 当社 全容解明 再 防 策 検討 社 調査

委員会 設置 調査 行い 結果 基 行 認 連結子

会社 元 業員 懲 解 処 い 件

経営責任者及び管理責任者 当社 締役 報酬 自主

返 加え 関 者 処 行い

当社 い 連結子会社 元 業員 行 いう 実

厳粛 経営 課 調査委員会 提言

改善 進 法 遵 業員教育 進や 部 査

機能 強 部管理体制全般 見直 厳格 運用 徹底

再 防

11

使用人 状況 企業 団 主要 借入 状況 企業 団 現況 関 要 項

．そ 他会社 状況等

。1) 株式 状況 「監 1「 」1日現

行 能株式総数 11「,8買0,000株

行済株式 総数 」1,買買貸,0「0株

株主数 4,1」0

大株主 10

株主 持株数 持株比率

大 塚 装 備 株 式 会 社 重,貸88千株 」0普重

日 信 銀

行株式会社 信

1,」0監 4普1

日 信 銀行株

式会社 信

1,0「貸 」普「

大 塚 商 会 社 員 持 株 会 1,0「」 」普「

大 塚 裕 重4買 「普重

大 塚 厚 志 重4監 「普重

大 塚 実 重4監 「普重

大 塚 照 恵 買4監 「普0

買「買 1普重

ン

ン ン

40「 1普「

。2) 新株予約権等 状況

当 項 あ

1「

株式 状況 新株 約 等 状況

。3) 会社役員 状況

締役及び 査役 状況 「監 1「 」1日現

会社 地 氏 担当及び 要 兼職 状況

表 締 役 社 長 大 塚 裕

ン 部長 お 要 兼職 状況が

大塚装備株式会社 表 締役社長 締 役 兼 執 行 役 員 片 倉 営業 部長 ン 部長 締 役 兼 執 行 役 員 橋 俊 泰

業部長 ン 部長 締 役 兼 席 常 執 行 役 員 塩 公 男

業部長 業部担当

締 役 兼 常 執 行 役 員 矢 克 尚

部門長 関西支社長 ョン部担当

締 役 兼 常 執 行 役 員 齋 藤 廣 伸 進室長 査室担当 締 役 兼 常 執 行 役 員 若 康 博 経営管理 部長

締 役 兼 常 執 行 役 員 鶴 見 裕 信

Ａ 部門長 Ａ ョン

部長

お 要 兼職 状況が

大塚資訊科技 股 限公 董 長

締 役 兼 常 執 行 役 員 桜 井 実

技術 部長 Ａ ソ ュ ョン部門 長 ソ ュ ョン部門長

セン 長 締 役 兼 席 執 行 役 員 広 瀬 哉

部門長 部 統括部長 ョン部長 締 役 兼 席 執 行 役 員 中 修

Ａ 業部長 Ａ 業部広域 長

締 役 兼 席 執 行 役 員 森 谷 紀 彦

経営管理 部長 理 環境管理室長

コン ン 室長

常 勤 査 役 中 清

査 役 牧 郎

弁護士

お 要 兼職 状況が

牧 総合法 所弁護士法人所長

査 役 杉 山 夫

公認会計士 お 要 兼職 状況が 杉山公認会計士 所所長

査 役 仲 井 彦

公認会計士 お 要 兼職 状況が 仲井 彦税理士 所所長 仲井 彦公認会計士 所所長 日 ン 株式会社社外 査役

1」

会社役員 状況

注 査役牧 郎氏 査役杉山 夫氏及び 査役仲井 彦氏 社外 査役 あ 当社 牧 郎氏 杉山 夫氏及び仲井 彦氏 東京証券 引

所 定 く独立役員 指定 引所 出

査役杉山 夫氏及び 査役仲井 彦氏 公認会計士 及び会計 関

相当程 知見 あ

業 中 締役 地 異動 あ

変更箇所 線部

氏 新役職 役職 異動 日

鶴 見 裕 信 締役兼常 執行役員 締役兼 席執行役員 「 監 「 貸 日 桜 井 実 締役兼常 執行役員 締役兼 席執行役員 「 監 「 貸 日 中 修 締役兼 席執行役員 主席執行役員 「 監 「 貸 日 森 谷 紀 彦 締役兼 席執行役員 主席執行役員 「 監 「 貸 日

濵 秀 任 締役兼 執行役員 「 監 「 貸 日

山 常 執行役員 締役兼 席執行役員 「 監 「 貸 日

業 中 締役 担当 異動 あ

変更箇所 線部

氏 新担当 担当 異動 日

齋 藤 廣 伸

進室 長 査室担当

進室 長 査室長

「 監 日 若 康 博 経営管理 部長

経営管理 部長 経理部 長 業 管理部長

「 監 日

桜 井 実

技術 部長 Ａ ソ ュ ョン部門長 ソ ュ ョン部門長

ソ ュ ョ ンセン 長 セン 長

技術 部長 Ａ ソ ュ ョン部門長 ソ ュ ョン部門

長 ソ ュ

ョンセン 長 セン 長

「 監 「 貸 日

森 谷 紀 彦

経営管理 部長 理 環 境管理室長 コン

ン 室長

経営管理 部長 理 コ

ン ン 室長

「 監 「 貸 日

桜 井 実

技術 部長 Ａ ソ ュ ョン部門長 ソ ュ ョン部門長

セン 長

技術 部長 Ａ ソ ュ ョン部門長 ソ ュ ョン部門長

ソ ュ ョ ンセン 長 セン 長

「 監 日

14

会社役員 状況

当社 執行役員制 入 締役兼 者 除く執行役員 次 あ 「監 1「 」1日現

常 執行役員 山 関東営業部長

席執行役員 藤 雄 中央第 営業部長 席執行役員 奥山 和悦 城 営業部長

席執行役員 水谷 亮 部門長

席執行役員 藤 和彦 ョン部長 ｅ ョン

部長 共通基 ョン部長 地域 ョン部長 ン 戦略室長

席執行役員 大谷 俊雄 ^{ソ ュ ョン 長}

セン 長 席執行役員 西岡 績 大阪 営業部長

席執行役員 関 淳 セン 部門長 コン

セン 長 管理セン 長

席執行役員 植 弘治 通信 ワ 部門長通信 ワ

ョン部長 席執行役員 浦 秀明 神奈 営業部長 執行役員 瀬 聖 城西営業部長

執行役員 多 豊 商品部長 物流 進部担当

執行役員 周 業部長補 営業部長

執行役員 長坂 英夫 業部長補

業部東日 営業部長 執行役員 清 憲秀 中央第 営業部長

執行役員 斉藤 健治 経営計 室長 経理部長 業 管理部担当 執行役員 伊藤 憲次 多摩営業部長

1監

会社役員 状況

締役及び 査役 報酬等 総

区 人 数 報酬等

締 役

。 う 社 外 締 役

14 」84 万

査 役

。 う 社 外 査 役

4

。」)

」4

。1買) 万

合 計

。 う 社 外 役 員

18

。」)

41重

。1買) 万

注 普 「監 「貸日開催 第監「回定時株主総会終結 時 任 締役 含

締役 報酬等 使用人兼 締役 使用人 給 含

締役 報酬限 1」日開催 株主総会決議 い 買監0 万 使用人 給 含 い 決議い い

査役 報酬限 1貸 」0日開催 株主総会決議 い 監0 万 決議い い

報酬等 当 業 役員 職慰労引当金 増加 含

普 「監 「貸日開催 第監「回定時株主総会決議 基 株主総会 終結 時 任 締役 対 役員 職慰労金 」買 万 当 業

含 過 業報告 い 載済 役員 職慰労引当金繰入 除く 支給

1買

会社役員 状況

。4) 社外役員 関 事項

法人等 要 兼職 状況及び当社 当 法人等 関

地 氏 要 兼職状況 当社 関

社 外 査 役 牧 郎

牧 総合法 所弁護士法人所長 弁護士

特 関 あ

社 外 査 役 杉 山 夫

杉山公認会計士 所所長 公認会計士

特 関 あ

社 外 査 役 仲 井 彦

仲井 彦税理士 所所長 仲井 彦公認会計士 所所長 公認会計士

日 ン 株式会社社外 査役

特 関 あ

当 業 主 活動 状況

地 氏 主 活動 状況

社 外 査 役 牧 郎

当 業 開催 締役会「0回 う 「0回 出席 査役会 「重回 う 「重回 出席い 弁護

士 門的 見地 締役会 い 締

役 意思決定 妥当性 適 性 確保 言

行 査役会 い 豊富 経験

い 見 識 基 適 宜 必 要 言 行

社 外 査 役 杉 山 夫

当 業 開催 締役会「0回 う 1重回 出席 査役会 「重回 う 「8回 出席い 公認

会計士 門的 見地 締役会 い

締役 意思決定 妥当性 適 性 確保

言 行 査役会 い 豊富

経験 い見識 基 適宜 必要 言 行

社 外 査 役 仲 井 彦

当 業 開催 締役会「0回 う 「0回 出席 査役会 「重回 う 「重回 出席い 公認

会計士 門的 見地 締役会 い

締役 意思決定 妥当性 適 性 確保

言 行 査役会 い 豊富

経験 い見識 基 適宜 必要 言 行

責任限定契約 容 概要

当 項 あ

1貸

社外役員 状況

。5) 会計監査人 状況

称 新日 限責任 査法人

報酬等

報酬等

当 業 会計 査人 報酬等 買」 万

当社及び当社子会社 会計 査人 支払う 金銭 産 利益 合計

貸重 万 注) 当社 子会社 新日 限責任 査法人 会計 査人

当社 会計 査人 間 査契約 い 会社法 基 く 査 金融商品 引

法 基 く 査 査報酬等 明確 区 実質的 区

い 当 業 会計 査人 報酬等 合計

載

会計 査人 解任又 再任 決定方針

締役会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必要

あ 断 場合 査役会 意 得 うえ 又 掲

査役会 請求 基 い 会計 査人 解任又 再任 株主総会

会議 目的 い

査役会 会計 査人 職 執行 支 あ 場合等 必要

あ 断 場合 締役会 会計 査人 解任又 再任 株主

総会 会議 目的 請求

査役会 会計 査人 会社法第」40条第 項各 定 項

目 当 認 場合 査役全員 意 基 査役会

会計 査人 解任い 場合 査役会 選定 査役

解任 初 招 株主総会 会計 査人 解任

解任 理 報告い

責任限定契約 容 概要

当 項 あ

18

会計 査人 状況

。6) 業務 適正を確保 め 体制

当社 会社法第」買「条第 項 い 締役会 い 業 適 確

保 体制 基 方針 次 定

部統制 基 方針

締役及び使用人 職 執行 法 及び定款 適合 確保

体制

ョン ン コン ン 体制 基礎

締役 遵 及び 進 率 垂範 組

締役及び使用人 的 コン ン 教育 意識改善

部 査 業 改善 部通報制 適 活用等 通 コン

ン 体制 向 職 執行 法 及び定款 適合 確保

締役 職 執行 情報 保存及び管理 関 体制

締役 職 執行 情報 文書 電磁的 録 及び

要 情報 法 及び社 規程 基 適 保存 管理

損失 危険 管理 関 規程 体制

社 規程 則 管理体制 整備 進 経営 績 政状態

等 影響 及 識 析及び評価 適 対応 行う

測 態 生 場合 対策 部 設置 情報 約

迅速 適 対応策 講

締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体制

締役会 原則 回開催 経営 関 要 項 い 審

議 決議及び業 執行状況 督 行う 意思決定 妥当性

会議体 い 開催及び 議基準 明確 業 執行

職 限規程 及び 職 掌規程 定 効率性

1重

業 適 確保 体制

当社及び 子会社 企業 団 業 適 確保

体制

企業 ョン ン 則 業 執行

自浄作用 機能 業 適 確保

各 企業 部 査室 設置 業 改善 経営

合理 寄

経営者会議 開催 各 企業 経営状況や利益

計 進捗 把握 特 執行役員制 各

企業 コ ン 強

査役 職 補 使用人 置く 求 場合

当 使用人 関 項及び当 使用人 締役 独立性 関

項

査 役 職 補 使 用 人 設 置 求 場 合

査役 議 うえ適 体制 構築

当 使用人 人 項 決定 い 査役 前

意 得 締役 独立性 確保

締役及び使用人 査役 報告 体制及び 査役

報告 関 体制

査役 締役及び使用人 業 執行 状況 い 報告

体制 整備 査 実施 社 各部署

調 連携 強

査役 査 実効的 行わ 確保 体制

表 締役 査役 適宜意見交換 行う

部 査室 査役 緊密 連携 保 査役 要請 応 調査

行う

。 注 ) 当 社 当 業 い 基 方 針 い 第 項

各 企業 部 査室 設置 業 改善 経営

合理 寄 追 改定 「監 「0日

行

「0

業 適 確保 体制

連 結 貸 借 対 照 表

「監 1「 」1日現

： 万

科 目 金 科 目 金

資 産 部 債 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金 手 形 及 び 売 掛 金

価 証 券

商 品

掛 品

原 料及び貯蔵品 繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

固 定 資 産

形 固 定 資 産 建 物 及 び 構 築 物

土 地

無 形 固 定 資 産 ソ

投 資 そ 他 資 産 投 資 価 証 券 差 入 保 証 金 長 期 前 払 費 用 繰 延 税 金 資 産

倒 引 当 金

215,940 買重,」4貸 重重,買買4 監,貸00 18,8買4 重」4 84」

」,監「1 1貸,「「監

△1買0 63,648 43,974

「」,貸貸「 1貸,「44

「,重監貸 5,172 監,11「 監重 14,502 貸,監84

「,4」貸 1,貸1重 1,」重4

「,8買買

△1,監01

流 動 債 128,903

支 払 手 形 及 び 掛 金 貸0,監0重 電 子 録 債 14,監4買 短 期 借 入 金 買,重監0

債 貸08

払 法 人 税 等 貸,0」4

前 金 重,重重0

賞 引 当 金 」,0重貸 1買,0買買

固 定 債 5,618

債 1,41「

繰 延 税 金 債 4重重 再 評 価 繰 延 税 金 債 18重 職 給 引 当 金 「,「88 役 員 職 慰 労 引 当 金 監」監 資 産 除 去 債 「「貸 4買監 債 合 計 134,522

純 資 産 部

株 主 資 本 156,142

資 金 10,」貸4

資 余 金 1買,「監4

利 益 余 金 1「重,買40

自 己 株 式 △1「貸

そ 他 包 括 利 益 累 計 △11,991 価 証 券 評 価 差 金 「,」14 土地再評価差 金 △14,」04 換算調整 定 △0 少 数 株 主 持 分 915 純 資 産 合 計 145,066 資 産 合 計 279,589 債 純 資 産 合 計 279,589

注 載金 万 満 捨 表示

「1

連結 借対照表

連 結 損 益 計 算 書

「監 日

「監 1「 」1日

： 万

科 目 金

売 高 564,595

売 原 価 440,825

売 総 利 益 123,769

販 売 費 び 一 般 管 理 費 89,868

営 業 利 益 33,901

営 業 外 収 益

利 息 4貸

配 当 金 貸買

家 賃 「」4

入 104

」」貸 貸重重

営 業 外 費 用

支 払 利 息 買監

倒 引 当 金 繰 入 1,0監8

持 法 投 資 損 失 監監

1買 1,1重監

経 常 利 益 33,505

特 別 利 益

投 資 価 証 券 売 却 益 10監

補 償 金 」「

0 1」8

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1買買

減 損 損 失 「監重

投 資 価 証 券 評 価 損 監4

倒 引 当 金 繰 入 重4

18 監重4

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 33,049

法 人 税 民 税 及 び 業 税 1「,貸買貸

法 人 税 等 調 整 △14貸 1「,買1重

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 20,429

少 数 株 主 利 益 1監貸

当 期 純 利 益 20,271

注 載金 万 満 捨 表示

「「

連結損益計算書

連結株主資本等変動計算書

。

「監 日

「監 1「 」1日 )

： 万

株 主 資

資 金 資 余金 利益 余 金 自 己 株 式 株主資 合計

当連結会計 期首残 10,」貸4 1買,「監4 11監,買88 △1「買 14「,1重1

当 連 結 会 計 変 動

余 金 配 当 △買,」「0 △買,」「0

当 期 純 利 益 「0,「貸1 「0,「貸1

自己株式 得 △1 △1

株 主 資 外 項 目 当 連 結 会 計 変 動 。 純 )

当連結会計 変動 合計 1」,重監1 △1 1」,重監0

当 連 結 会 計 残 10,」貸4 1買,「監4 1「重,買40 △1「貸 1監買,14「

包 括 利 益 計

少数株主持 純 資 産 合 計 価証券

評価差 金

土 地 再 評 価

差 金

換 算

調 整 定

包 括 利 益 計 合 計

当連結会計 期首残 買貸8 △14,」04 △重」 △1」,貸1重 貸重買 1「重,「買8

当 連 結 会 計 変 動

余 金 配 当 △買,」「0

当 期 純 利 益 「0,「貸1

自己株式 得 △1

株 主 資 外 項 目 当 連 結 会 計 変 動 。 純 )

1,買」監 重「 1,貸「8 118 1,84貸

当連結会計 変動 合計 1,買」監 重「 1,貸「8 118 1監,貸重貸

当 連 結 会 計 残 「,」14 △14,」04 △0 △11,重重1 重1監 14監,0買買

注 載金 万 満 捨 表示

「」

連結株主資 等変動計算書 縦書

連結注 表

．連結計算書類 作成 め 基本 重要 事項 関 注 等

。1) 連結 範 関 項 連結子会社 状況

連結子会社 数 社

主要 連結子会社 称 株式会社 ワ

非連結子会社 状況

主要 非連結子会社 称 欧智卡信息系統商貿。 海) 限公

連結 範 除い 理 非連結子会社 い 規模 あ 各社 総資産 売 当期純損益 持 見合う 及び利益 余 金 持 見合う 等 連結計算書類 要 影

響 及 い い あ

。「) 持 法 適用 関 項

持 法 適用 非連結子会社又 関連会社 状況 持 法適用 非連結子会社又 関連会社数

社

主要 会社等 称 株式会社 ン 器

株式会社 ン 器 決算日 連

結決算日 差異 あ 持 法 適用 あ 連結決算日直近 中間決算日現 社 計算書類 使用 連結決算日 間 生 要

引 い 持 法適用 必要 修 行

持 法 適用 い い非連結子会社又 関連会社 状況

主要 会社等 称 日 株式会社

持 法 適用 い理 各社 当期純損益 持 見合う 及び利益 余金

持 見合う 等 持 法 対象 除

い 連結計算書類 及 影響 軽微 あ

全体 要性 い 持 法 適用範

除外

「4

連結注 表

。」) 連結子会社 業 等 関 項 連結子会社 決算日 連結決算日 致

。4) 会計処理基準 関 項

要 資産 評価基準及び評価方法

満期保 目的 債券 償却原価法 定 法 価証券

時価 あ 決算日 場価格等 基 く時価法 評価差 全部

純資産直入法 処理 売却原価 移動 均法 算定

時価 い 移動 均法 原価法

投資 業 限責任組合及び 類 組合 出資 金融商品 引法第 条第 項 価証券

い 組合契約 規定 決算報告日 応 入手 能 近 決算書 基礎

持 相当 純 込 方法

時価法 卸資産 評価基準及び評価方法 通常 販売目的 保

卸資産

原価法 益性 基 く簿価 方法

商品 主 移動 均法

掛品 個 法

原 料及び貯蔵品 主 移動 均法

要 減価償却資産 減価償却 方法 形固定資産

資産 除く

定率法

10 日 降 得 建物 附属 設備 除く い 定 法 採用

主 耐用 数 あ

建物及び構築物 1監～監0

～10 無形固定資産

資産 除く

場販売目的 ソ 見込販売金 基 当連結会計 販売金

対応 金 償却 毎期 償

却 残存 効期間 見込 効期間 基

く均等配 回 い

自社利用 ソ 社 利用 能期間 主 基 く

定 法

「監

連結注 表

資産

所 移転外 ン

引 資産

期間 耐用 数 残存価 零 定 法 採用

引開始日 「0 1「 」1日 前 引 い 通常 賃 借 引 方法 準 会計処理

要 引当金 計 基準

倒引当金 債 倒 損失 備え 般債 い

倒実績率 倒懸念債 等特定 債

い 個 回 能性 案 回 能見込

計

賞 引当金 業員 賞 支給 備え 支給見込 う

当連結会計 担 計

職給 引当金 業員 職給 備え 当連結会計

職給 債 及び 金資産 見込 基 計

過去勤 債 生時 業員 均残

存勤 期間 定 数 1「 定 法

費用処理

数理計算 差異 生時 業員 均残存

勤 期間 定 数 主 1「 定

法 按 生 翌連結会計

費用処理

役員 職慰労引当金 役員 職慰労金 支出 備え 規 基 く

連結会計 要支給 計 益及び費用 計 基準

注制作 ソ 等 益及び費用 計 基準

当連結会計 進捗

部 い 果 確実性 認

工 進行基準 原則 工 進捗率 見積 原価比例法

工 完 基準

連結計算書類作 要 項

消費税等 会計処理 消費税等 会計処理 税抜方式

「買

連結注 表

．会計方針 変更 関 注 減価償却方法 変更

当社及び国 連結子会社 法人税法 改 伴い 当連結会計 「監 日 降 得 形固定資産 い 改 法人税法 基 く減価償却 方 法 変更

損益 え 影響 軽微 あ

．連結貸借対照表 関 注

。1) 担保 供 い 資産

定期預金 監 万

資産 支払手形及び 掛金監 万 担保 供

。「) 形固定資産 減価償却 計 監「,重1重 万

減価償却 計 減損損失 計 含

。」) 期 日満期手形

当連結会計 日 金融機関 休日 期 日満期手形 い 満期日 決済

行わ 処理

手形 」監買 万

支払手形 1 万

．連結株主資本等変動計算書 関 注

。1) 行済株式 総数 関 項

株 式 種 類 当連結会計 期首株式数 当連結会計 増加株式数 当連結会計 減少株式数 当連結会計 株式数

通 株 式 」1,買買貸千株 」1,買買貸千株

。「) 自己株式 数 関 項

株 式 種 類 当連結会計 期首株式数 当連結会計 増加株式数 当連結会計 減少株式数 当連結会計 株式数

通 株 式 買監千株 0千株 買買千株

注 自己株式 数 増加 元 満株式 増加 あ

「貸

連結注 表

。」) 余金 配当 関 項 配当金支払 等

「監 「貸日開催第監「回定時株主総会決議 配当 関 項 配当金 総 買,」「0 万

株当 配当 「00

基準日 「4 1「 」1日

効力 生日 「監 「8日

基準日 当連結会計 属 配当 う 配当 効力 生日 翌連結会計

「買 「貸日開催 定 第監」回定時株主総会 い 次 議い 配当金 総 貸,4「買 万

株当 配当 「」監

基準日 「監 1「 」1日

効力 生日 「買 「8日

。4) 当連結会計 日 新株 約 関 項 当あ

．金融商品 関 注

。1 金融商品 状況 関 項 金融商品 対 組方針

当社 時的 余資 全性 い金融資産 運用 短期的 運転

資金 銀行借入 調遉

金融商品 容及び 並び 管理体制

営業債 あ 手形及び売掛金 顧客 信用 晒 当

関 引 信管理 徹底 回 期日や残 定期的 管理

状況 悪 等 回 懸念 期把握や軽減

価証券及び投資 価証券 主 満期保 目的 債券及び業 関 企業 等 株式 あ 主 債券や 場株式 場価格 変動 晒

定期的 時価や 行体 状況等 析 把握 回 能性 確保や減損 懸念 軽減

営業債 あ 支払手形及び 掛金 電子 録債 ヶ 支払期日 あ 借入金 主 運転資金 資金調遉 あ

支払手形及び 掛金 電子 録債 借入金 払法人税等 金銭債

流動性 晒 資金繰計 作 等 方法 管理

引 部 連結子会社 約 引 あ 執行 管理 い 引 限 定 社 規程 う

「8

連結注 表

。「 金融商品 時価等 関 項

「監 1「 」1 日 連 結 借 対 照 表 計 時 価 及 び 差 い

次 あ

連結 借対照表計 時 価 差

。1) 現金及び預金 買重,」4貸 万 買重,」4貸 万 万

。「) 手形及び売掛金 重重,買買4 重重,買買4

。」) 価証券及び投資 価証券

満期保 目的 債券 監,貸00 監,貸00

価証券 4,818 4,818

関連会社株式 1,01貸 4,監8監 」,監買8

資産計 180,監4貸 184,11監 」,監買8

。4) 支払手形及び 掛金 貸0,監0重 貸0,監0重

。監) 電子 録債 14,監4買 14,監4買

。買) 短期借入金 買,重監0 買,重監0

。貸) 払法人税等 貸,0」4 貸,0」4

債計 重重,041 重重,041

引 ) 4監 4監

。 引 生 味 債 債 純 表示 合計

味 債 項目 い 。 ) 示

。注1 金融商品 時価 算定方法並び 価証券及び 引 関 項 資産

。1)現金及び預金 。「) 手形及び売掛金

短期間 決済 あ 時価 帳簿価 近似 い

当 帳簿価

。」) 価証券及び投資 価証券

時価 い 株式 引所 価格 債券 短期間 決済

あ 時価 帳簿価 近似 い 当 帳簿価

債

。4)支払手形及び 掛金 。監)電子 録債 。買)短期借入金 。貸) 払法人税等

短期間 決済 あ 時価 帳簿価 近似 い

当 帳簿価 引

時価 引 金融機関 提示 価格等

「重

連結注 表

。注「 時価 把握 極 困難 認 金融商品

区 連結 借対照表計

非 場株式等 1,買重0 万

投資 業 限責任組合等 出資 監貸

い 場価格 く 時価 把握 極 困難 認

。」) 価証券及び投資 価証券 含

． 株当 情報 関 注

。1) 株当 純資産 4,監買1 買0銭

。「) 株当 当期純利益 買41 4重銭

」0

連結注 表

貸 借 対 照 表

「監 1「 」1日現

： 万

科 目 金 科 目 金

資 産 部 債 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金 手 形

売 掛 金

価 証 券

商 品

掛 品

原 料及び貯蔵品

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

短 期 金

入 金

信 益

倒 引 当 金

固 定 資 産

形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具 工 具 器 具 及 び 備 品

土 地

無 形 固 定 資 産

電 加 入

ソ

投 資 そ 他 資 産 投 資 価 証 券 関 会 社 株 式 関 会 社 出 資 金

長 期 金

差 入 保 証 金 長 期 前 払 費 用

倒 引 当 金

198,820 買買,貸81

」,監買4 8買,「8監 監,000 1貸,8監0 84監 81重

」,88重 8買貸

「,重4監

」」監 貸,1重4 1,8貸1 重監0

△」81 63,591 43,316

「」,監8「

」貸0 0

「,貸4「 1買,買「0 4,214 4「 4,1貸1 16,060 監,184 監,買「貸

「1貸

「14 1,8買「 1,買1買 1,貸買0

△4「「

流 動 債 122,299

支 払 手 形 1」0

電 子 録 債 14,監4買 掛 金 買買,」4買 短 期 借 入 金 監,買00

債 買81

払 金 貸,」1買

払 費 用 」,「」「

払 法 人 税 等 買,「00 払 消 費 税 等 貸8監

前 金 買,4重1

預 金 8,「4「

賞 引 当 金 「,貸「監

固 定 債 3,579

債 1,」貸「

繰 延 税 金 債 4」」

再評価 繰延税金 債 _18重

職 給 引 当 金 監「1 役 員 職 慰 労 引 当 金 」買買 資 産 除 去 債 「1貸 4貸8 債 合 計 125,879

純 資 産 部

株 主 資 本 148,517

資 本 金 10,374

資 本 剰 余 金 16,254 資 準 備 金 1買,「監4 利 益 剰 余 金 122,015 利 益 準 備 金 「,監重」 利益 余金 11重,4「1 固 定 資 産 縮 積 立 金 1貸 途 積 立 金 監貸,」監0 繰越利益 余金 買「,0監」

自 己 株 式 △127

評価 換算差 等 △11,984 価 証 券 評 価 差 金 「,」1重 土地 再 評価 差 金 △14,」04 純 資 産 合 計 136,532 資 産 合 計 262,411 債 純 資 産 合 計 262,411

注 載金 万 満 捨 表示

」1

借対照表

損 益 計 算 書

「監 日

「監 1「 」1日

： 万

科 目 金

売 高 521,623

売 原 価 407,422

売 総 利 益 114,200

販 売 費 び 一 般 管 理 費 83,631

営 業 利 益 30,569

営 業 外 収 益

利 息 監0

配 当 金 「重買

家 賃 「買重

倒 引 当 金 戻 入 1監重

」」監 1,111

営 業 外 費 用

支 払 利 息 買重

差 損 買貸

1「 1監0

経 常 利 益 31,530

特 別 利 益

投 資 価 証 券 売 却 益 10監

補 償 金 」「

0 1」8

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 1」「

減 損 損 失 「40

倒 引 当 金 繰 入 重4

18 48買

税 引 前 当 期 純 利 益 31,182

法 人 税 民 税 及 び 業 税 11,監4「

法 人 税 等 調 整 △買」 11,4貸重

当 期 純 利 益 19,703

注 載金 万 満 捨 表示

」「

損益計算書

株主資本等変動計算書

。

「監 日

「監 1「 」1日 )

： 万

株 主 資

資 金

資 余金 利 益 余 金

自己株式 株 主 資 合 計 資

準 備 金

資 余

金合計

利 益

準 備 金

利 益 余 金 利益 余 金合計 固 定 資

産 縮

積 立 金 途 積 立 金

繰越利益 余金

当 期 首 残 10,」貸4 1買,「監4 1買,「監4 「,監重」 1貸 監貸,」監0 48,買貸0 108,買」1 △1「買 1」監,1」4 当 期 変 動

余金 配当 △買,」「0 △買,」「0 △買,」「0

当期 純 利 益 1重,貸0」 1重,貸0」 1重,貸0」

自 己 株 式 得 △1 △1

株 主 資 外 項 目 当 期 変 動 。 純 )

当期変動 合計 1」,」8」 1」,」8」 △1 1」,」8「

当 期 残 10,」貸4 1買,「監4 1買,「監4 「,監重」 1貸 監貸,」監0 買「,0監」 1「「,01監 △1「貸 148,監1貸

評 価 換 算 差 等

純 資 産 合 計

価証券

評 価 差 金

土地再評価差 金

評 価 換 算

差 等 合 計

当 期 首 残 買8重 △14,」04 △1」,買14 1「1,監「0

当 期 変 動

余金 配当 △買,」「0

当期 純 利 益 1重,貸0」

自 己 株 式 得 △1

株 主 資 外 項 目 当 期 変 動 。 純 )

1,買「重 1,買「重 1,買「重

当期変動 合計 1,買「重 1,買「重 1監,011

当 期 残 「,」1重 △14,」04 △11,重84 1」買,監」「

注 載金 万 満 捨 表示

」」

株主資 等変動計算書 縦書

個別注 表

．重要 会計方針 係 事項 関 注

。1) 資産 評価基準及び評価方法

満期保 目的 債券 償却原価法 定 法 子会社株式及び関連会社株式 移動 均法 原価法

価証券

時価 あ 決算日 場価格等 基 く時価法 評価差 全部

純資産直入法 処理 売却原価 移動 均法 算定

時価 い 移動 均法 原価法

投資 業 限責任組合及び 類 組合 出資 金融商品 引法第 条第 項 価証券

い 組合契約 規定 決算報告日 応 入手 能 近 決算書 基礎

持 相当 純 込 方法

卸資産 評価基準及び評価方法 通常 販売目的 保

卸資産

原価法 益性 基 く簿価 方法

商品 移動 均法

掛品 個 法

原 料及び貯蔵品 主 移動 均法

。「) 固定資産 減価償却 方法 形固定資産

資産 除く

定率法

10 日 降 得 建物 附属 設備 除く い 定 法 採用

主 耐用 数 あ

建物及び構築物 1監～監0

～10 無形固定資産

資産 除く

場販売目的 ソ 見込販売金 基 当 業 販売金 対応

金 償却 毎期 償却

残存 効期間 見込 効期間 基 く均

等配 回 い

自社利用 ソ 社 利用 能期間 主 基 く

定 法

」4

個 注 表

資産

所 移転外 ン

引 資産

期間 耐用 数 残存価 零 定 法 採用

引開始日 「0 1「 」1日 前 引 い 通常 賃 借 引 方法 準 会計処理

。」) 引当金 計 基準

倒引当金 債 倒 損失 備え 般債 い

倒実績率 倒懸念債 等特定 債

い 個 回 能性 案 回 能見込

計

賞 引当金 業員 賞 支給 備え 支給見込 う

当 業 担 計

職給 引当金 業員 職給 備え 当 業

職給 債 及び 金資産 見込 基 計

過去勤 債 生時 業員 均残

存勤 期間 定 数 1「 定 法

費用処理

数理計算 差異 生時 業員 均残存

勤 期間 定 数 1「 定 法

按 生 翌 業 費用処

理

役員 職慰労引当金 役員 職慰労金 支出 備え 規 基 く 期 要支給 計

。4) 益及び費用 計 基準

注制作 ソ 等 益及び費用 計 基準

当 業 進捗部

い 果 確実性 認

工 進行基準 原則 工 進捗率 見積 原価比例法

工 完 基準

。監) 計算書類作 基 要 項

消費税等 会計処理 消費税等 会計処理 税抜方式

」監

個 注 表

．会計方針 変更 関 注 減価償却方法 変更

当社 法人税法 改 伴い 当 業 「監 日 降 得

形 固 定 資 産 い 改 法 人 税 法 基 く 減 価 償 却 方 法 変 更 損益 え 影響 軽微 あ

．貸借対照表 関 注

。1) 担保 供 い 資産

定期預金 監 万

資産 掛金監 万 担保 供

。「) 形固定資産 減価償却 計 監「,重重「 万

減価償却 計 減損損失 計 含

。」) 期 日満期手形

当 業 日 金融機関 休日 期 日満期手形 い 満期日 決済 行わ 処理

手形 」「4 万

支払手形 1 万

。4) 関 会社 対 金銭債 債 次 あ

短期金銭債 1,重監監 万

長期金銭債 1重「 万

短期金銭債 10,880 万

長期金銭債 「4 万

．損益計算書 関 注 関 会社 引

売 監,8買0 万

入 40,」」買 万

販売費及び 般管理費 貸,「監「 万

営業 引 外 引 1,044 万

．株主資本等変動計算書 関 注 自己株式 数 関 項

株 式 種 類 当 業 期 首 株 式 数 当 業 増 加 株 式 数 当 業 減 少 株 式 数 当 業 株 式 数

通 株 式 買監千株 0千株 買買千株

注 自己株式 数 増加 元 満株式 増加 あ

」買

個 注 表

．税効果会計 関 注

繰延税金資産及び繰延税金 債 生 主 原因 訳 繰延税金資産

倒引当金 1重0 万

払 業税等 買1」 万

賞 引当金 1,0」監 万

職給 引当金 18監 万

役員 職慰労引当金 1」0 万

減損損失 重買4 万

ソ 開 費 801 万

1,404 万

繰延税金資産 計 監,」「貸 万

評価性引当 △重8」 万

繰延税金資産合計 4,」44 万

繰延税金 債

価証券評価差 金 △1,「監監 万

前払 金費用 △監監4 万

△「1 万

繰延税金 債合計 △1,8」1 万

繰延税金資産 純 「,監1「 万

．関連当事者 引 関 注 子会社及び関連会社等

属 性 会社等

称

資 金

。 万 )

業 容

議決 等 所

。被所 )割 合

関連当 者 関

引 容

引 金

。 万 )

科 目

期 残

。 万 )

子会社

㈱ ワ

監8監 ワ 関連製品 販売 技 術

所 直接81普監

当 社 製 品 入

製品 入 「0,4貸監 掛金 「,8重1

引条件及び 引条件 決定方針等

製品 入 い 場価格等 案 般的 引条件 様 決定

． 株当 情報 関 注

1 株当 純資産 4,」「0 監「銭

「 株当 当期純利益 買「」 監1銭

」貸

個 注 表

連結計算書類 係 会計監査報告

独立 査人 査報告書

「買 1「日

株式会社 大 塚 商 会

締 役 会 御 中

新日 限責任 査法人

指定 限責任社員 業 執 行 社 員

公認会計士

_{羽 龍 }

指定 限責任社員 業 執 行 社 員

公認会計士

_{向 井 誠 }

業 執 行 社 員

公認会計士

江 聖 

当 査法人 会社法第444条第 項 規定 基 株式会社大塚商会 「監 日 「監 1「 」1日 連結会計 連結計算書類 わ 連結 借対照表 連 結損益計算書 連結株主資 等変動計算書及び連結注 表 い 査 行

連結計算書類 対 経営者 責任

経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 基準 準 連

結計算書類 作 適 表示 あ 又 誤謬 要 虚偽表

示 い連結計算書類 作 適 表示 経営者 必要 断 部統制 整

備及び運用 含

査人 責任

当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 基 い 独立 立場 連結計算書類

対 意見 表明 あ 当 査法人 国 い 般 公 妥当 認

査 基準 準 査 行 査 基準 当 査法人 連結計算書類 要

虚偽表示 い う い 合理的 保証 得 査計 策定 基

査 実施 求 い

査 い 連結計算書類 金 及び開示 い 査証 入手 手 実

施 査手 当 査法人 断 又 誤謬 連結計算書類 要

虚偽表示 評価 基 い 選択及び適用 査 目的 部統制 効性

い 意見表明 い 当 査法人 評価 実施 状況

応 適 査手 立案 連結計算書類 作 適 表示 関連 部

統制 検討 査 経営者 採用 会計方針及び 適用方法並び 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 連結計算書類 表示 検討 含

当 査法人 意見表明 基礎 十 適 査証 入手 断 い

査意見

当 査法人 連結計算書類 国 い 般 公 妥当 認 企業会

計 基準 準 株式会社大塚商会及び連結子会社 企業 団 当 連結計算書類

期間 産及び損益 状況 要 い 適 表示 い 認

利害関

会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害

関 い

」8

連結計算書類 会計 査報告

計算書類 係 会計監査報告

独立 査人 査報告書

「買 1「日

株式会社 大 塚 商 会

締 役 会 御 中

新日 限責任 査法人

指定 限責任社員 業 執 行 社 員

公認会計士

_{羽 龍 }

指定 限責任社員 業 執 行 社 員

公認会計士

_{向 井 誠 }

業 執 行 社 員

公認会計士

江 聖 

当 査法人 会社法第4」買条第 項第 規定 基 株式会社大塚商会 「監 日 「監 1「 」1日 第監」期 業 計算書類 わ 借対照表 損 益計算書 株主資 等変動計算書及び個 注 表並び 附属明 書 い 査 行

計算書類等 対 経営者 責任

経営者 責任 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 基準 準 計

算書類及び 附属明 書 作 適 表示 あ 又 誤謬

要 虚偽表示 い計算書類及び 附属明 書 作 適 表示 経営者

必要 断 部統制 整備及び運用 含

査人 責任

当 査法人 責任 当 査法人 実施 査 基 い 独立 立場 計算書類及び

附属明 書 対 意見 表明 あ 当 査法人 国 い 般 公

妥当 認 査 基準 準 査 行 査 基準 当 査法人 計算書 類 及 び 附 属 明 書 要 虚 偽 表 示 い う い 合 理 的 保 証 得

査計 策定 基 査 実施 求 い

査 い 計算書類及び 附属明 書 金 及び開示 い 査証 入手

手 実施 査手 当 査法人 断 又 誤謬 計算書

類及び 附属明 書 要 虚偽表示 評価 基 い 選択及び適用

査 目的 部統制 効性 い 意見表明 い 当 査法人

評価 実施 状況 応 適 査手 立案 計算書類及び

附属明 書 作 適 表示 関連 部統制 検討 査 経営者

採用 会計方針及び 適用方法並び 経営者 行わ 見積 評価 含 全体 計算書類及び 附属明 書 表示 検討 含

当 査法人 意見表明 基礎 十 適 査証 入手 断 い

査意見

当 査法人 計算書類及び 附属明 書 国 い 般 公 妥当 認 企業会計 基準 準 当 計算書類及び 附属明 書 期間 産及び

損益 状況 要 い 適 表示 い 認

利害関

会社 当 査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 載 利害

関 い

」重

計算書類 会計 査報告

監査役会 監査報告

査 報 告 書

当 査役会 「監 日 「監 1「 」1日 第監」期 業 締役 職

執行 関 各 査役 作 査報告書 基 審議 査報告書 作

報告い

査役及び 査役会 査 方法及び 容

査役会 査 方針 職 担等 定 各 査役 査 実施状況及び結果

い 報告 締役等及び会計 査人 職 執行状況 い 報告

必要 応 明 求

各 査役 査役会 定 査役 査 基準 準 査 方針 職 担等 い 締役 部 査部門 使用人等 意思疎通 情報 及び 査 環

境 整備 締役会 要 会議 出席 締役及び使用人等

職 執行状況 い 報告 必要 応 明 求 要 決裁書類等 閲

覧 社及び主要 業所 い 業 及び 産 状況 調査い 業

報告 載 い 締役 職 執行 法 及び定款 適合 確保

体制 株式会社 業 適 確保 必要 会社法施行規則第

100条第 項及び第 項 定 体制 整備 関 締役会決議 容及び当 決議 基

整備 い 体制 部統制 い 締役及び使用人等 構築

及び運用 状況 い 定期的 報告 必要 応 明 求 意見 表明い 子会社 い 子会社 締役及び 査役等 意思疎通及び情報 交換

必要 応 子会社 業 報告 方法 基 当 業

業報告及び 附属明 書 い 検討い

会計 査人 独立 立場 保持 適 査 実施 い 視及

び検証 会計 査人 職 執行状況 い 報告 必要 応

明 求 会計 査人 職 遂行 適 行わ 確保

体制 会社計算規則第1」1条各 掲 項 査 関 品質管理基準 1貸 10 「8日企業会計審議会 等 整備 い 通知 必要 応

明 求 方法 基 当 業 計算書類 借対照表 損

益計算書 株主資 等変動計算書及び個 注 表 及び 附属明 書並び 連結計算書類 連結 借対照表 連結損益計算書 連結株主資 等変動計算書及び連結注 表 い 検討い

40

査役会 査報告

査 結果

業報告等 査結果

業報告及び 附属明 書 法 及び定款 い 会社 状況 く示 い 認

締役 職 執行 関 行 又 法 く 定款 遊 大 実

認

部統制 関 締役会決議 容 相当 あ 認 当

部統制 関 業報告 載 容及び 締役 職 執行 い 指摘

項 認

計算書類及び 附属明 書 査結果

会計 査人新日 限責任 査法人 査 方法及び結果 相当 あ 認 連結計算書類 査結果

会計 査人新日 限責任 査法人 査 方法及び結果 相当 あ 認

「買 18日

株式会社 大塚商会 査役会

常 勤 査 役 中 清 

社 外 査 役 牧 郎 _

社 外 査 役 杉 山 夫 

社 外 査 役 仲 井 彦 _

41

査役会 査報告

株主総会参考書類

議案 剰余金処分 件

余金処 い い 存

期 配当 関 項

当社 株主 皆様 利益配 要 経営課 認識

経営基 強 体質 健全性 案 定的 配当

業績 応 行う 基 方針

う 方針 基 第監」期 期 配当

い い 存

。 )配当 産 種類

金銭 い

。 )配当 産 割当 関 項及び 総

当社 通株式 株 通配当 前期「00 」監 増配

「」監 い い 存

場合 配当総 貸,4「買,「1貸,84監

。 ) 余金 配当 効力 生 日

「買 「8日 い い 存

4「

第1 議案

［イン ネッ 等 議決権行使 い ］

イン ネッ 等 議決権を行使 場合 あ め次 事項を

了承い ま う 願い申 ま

．議決権行使 サイ い

ン 議決 行使 当社 指定 議決 行使

利用い く 能

行使

議決 行使 Ｍ図図Ｕ野景景与与与普与Ｊ継監4普ＳＪ図

※ コ 機能 携帯電 利

用 右 ６７コ 替

議決 行使 接

能 操作方法 い

手持 携帯電 扱 明書

確認く い

６７ コ 株式会社 ンソ

録商標

．議決権行使 扱い い

ン 議決 行使 場合 議決 行使書用

紙 表 示 議 決 行 使 コ 及 び ワ 利 用

面 案 否 入力く い

議決 行使期限 「買 」 「買日 水曜日 午 監時」0

行使 願いい

議決 複数回行使 場合 当社 番 到着 行使 効 議

決 行使 扱いい ン 議決

行使 議決 行使書面 日 到着 場合 ン

効 議決 行使 扱いい

議決 行使 利用い く 及び通信 業者

料金 接 料金等 株主様 担

．パスワ び議決権行使コ 扱い い

ワ 投票 方 株主様 人 あ 確認 手段

大 扱い願い

ワ 定回数 間遊え 使用 く ワ

再 行 希望 場合 面 案 沿 手 く い

議決 行使書用紙 載 い 議決 行使コ 総会 限

効

4」

ン 議決 行使 い

．システ 係わ 条件 い

ン 議決 行使 場合 使い い

確認く い

ソコン用 場合

面 解像 800ェ縦買00 ８別違＆ あ

次 ョン ン い

別ＪＷ普監普01 ８５「 降 ２じ続ＷＴＸＴＫ図替

．Ｓ図ＪＷＳＪ図 ＊でＵせＴＷＪＷ

５）達 別ＪＷ普4普0 降 ＆ＩＴ継Ｊ替 ＆続ＷＴ継Ｆ図替７ＪＦＩＪＷ™

別ＪＷ普買普0 降 ＆ＩＴ継Ｊ替 ７ＪＦＩＪＷ替

※．Ｓ図ＪＷＳＪ図 ＊でＵせＴＷＪＷ 米国２じ続ＷＴＸＴＫ図 （ＴＷＵＴＷＦ図じＴＳ ＆ＩＴ継Ｊ替

＆続ＷＴ継Ｆ図替 ７ＪＦＩＪＷ™及び＆ＩＴ継Ｊ替７ＪＦＩＪＷ替 米国＆ＩＴ継Ｊ ８とＸ図ＪＲＸ

．Ｓ続ＴＷＵＴＷＦ図ＪＩ 米国及び各国 録商標 商標及び製品

※ ソ い 各社 無償

配 い

及び ン 等

機能 効 い 場合 機能 解除 時解

除 関 設定 い 当

（ＴＴＰじＪ 使用 許 う く い

携帯電 端 用 場合

1「8継じ図 ８８１。８Ｊ続つＷＪ ８Ｔ続ＰＪ図 １ＦとＪＷ)暗 通信 能 あ 機種 あ

ン 含 携帯電 機能

用い 議決 行使 能 機種 利用い

い場合 あ

．パソコン等 操作方法 関 問い合わ 先 い

議決 行使 関 ソコン 携帯電 等 操作方法

明 場合 問い合わ く い

井住 信 銀行 証券代行 サポ 専用 イヤ イヤ

電話 0120 652 031 付時間 9：00～21：00

照会 問い合わ 願いい

証券会社 持 株主様

引 証券会社 問い合わ く い

44

ン 議決 行使 い